Két San Diegó-i étteremtulajdonost vádoltak meg csalással és pénzmosással egy állítólagos terv miatt, amely hamis Covid-19 segélykérelmeket állított elő - áll az egyik szövetségi nagytestület visszadobott egy vádiratban.

A Justice Department (Az Igazságügyi Minisztérium) bejelentette ezen a héten, hogy Leronce Suel, 46, és Ravae Smith, 45, a Rockstar Dough LLC és a Chicken Feed LLC tulajdonosai, állítólag összeesküdtek arra, hogy több mint 1,7 millió dollárral, alábecsülték az adóbevallásokat a Rockstar Dough 2020-as adóbevallásaiban a járvány korabeli Fizetési védelmi Program (PPP) és az Étterem Feltámasztási Alap (RRF) megszerzéséhez.

Suel és Smith több San Diegó-i éttermet is birtokolt, például a StreetCar Merchants Chicken Bar-t, a Shotcaller Street Soul Foodot a Lincoln Parkban és a bezárt Suckerfree Southern Plate & Bar-t a Gaslamp Quarterben.

A vádirat szerint Suel és Smith hamisították a hitelkérelmeket arra vonatkozóan, hogy a pénzt hogyan használják fel.

A cég tulajdonosai állítólag jelentős készpénzfelvételt végeztek üzleti bankszámláikról a csalárdan megszerzett alapok fehérítésére. Emellett Suel és Smith tették még, hogy több mint 2,4 millió dollárt rejtettek el készpénzben otthonukban.

Randy Grossman amerikai ügyész büntetőeljárást kezdeményezett: „Egy példa nélküli köztéri egészségügyi vészhelyzet alatt az Egyesült Államok ezeket a kölcsönprogramokat adta át, hogy gazdasági segítséget nyújtson a polgároknak. Ez a hivatal vizsgálni fogja és üldözni azokat, akik kihasználtak egy világméretű pandémiát maguk igazságtalan gazdagodására.”

John Gordon, a Pacific Management Consulting Group elnöke, egy San Diegó-i étterem tanácsadó cége, azt állította, hogy ezek a Covid-19 segélyprogramok hatalmas jelentőséggel bírnak az üzletek számára a járvány korai szakaszában. Felhívta a figyelmet arra, hogy sok helybeli étterem továbbra is anyagi nehézségekkel küzd, miközben az infláció és a globális ellátási láncok problémáival kell szembenézniük.

„Számos független étteremnek nagyon nehéz volt”- mondta. „Azonban ez nem igazolja a vendéglátóipari üzemeltetőknek azt, hogy megszegjék a törvényt, és rájuk szabadítják a PPP-forrásokat, amelyekre nem jogosultak, ez nagyon helytelen.”

Gordon azt mondta, hogy összességében nem hiszi, hogy ezek a példák negatív hatással lesznek a jövőbeli finanszírozási programokra az éttermek számára, mivel a kormány arra számított, hogy az emberek kihasználják az alapokat. Közölte, hogy miközben más országrészekben is előfordultak csalással kapcsolatos esetek az ellátási alapokkal kapcsolatban, ez a hír bizonyítéka annak, hogy az ellenőrzés működik.

A járvány korai szakaszában az Egyesült Államok KKV-k számára a dolgozók foglalkoztatásának és a költségek fedezésének segítésére szánt PPP-kölcsönöket vezetett be. Két finanszírozási fordulóban az amerikai kormány több mint 600 milliárd dollárral bocsátotta rendelkezésre a bocsátásra irányuló hiteleket a kisvállalkozások számára.

Az Éttermi Feltámasztási Alap a helyi vállalkozások nyitva tartására szolgált, és az SBA egységes finanszírozást ajánlott az éttermek számára 10 millió dolláros bevétellel és legfeljebb 5 millió dolláros helyszíni finanszírozással. Az alapokat nem kellett visszafizetni, feltéve, hogy azokat a határidőig jogos költségekre használták fel.

A Rockstar Dough 82,850 dolláros PPP-kölcsönt kapott, amelyet elengedtek, és a program második fordulójában 105 728 dollár PPP-kölcsönt kapott, a ProPublica adatbázisa szerint. Az adatok azt mutatják, hogy a Chicken Feed a törlesztésmentes 142 345 dolláros PPP-kölcsönt kapott és 181 455 dolláros PPP-kölcsönt.

Az SBA adatai szerint a Chicken Feed a RRF-től 734 867 dolláros támogatást kapott, és a Rockstar Dough 526 000 dollárt kapott.

Suel és Smith előzetes tárgyalásukat megtartották William V. Gallo amerikai bírósági bíró előtt május 23-án.